Пошуковий портал КОМПАСС » Новини українських компаній » Банки » 2019 » Березень » 26 » З початку року фінмоніторинг ПриватБанку заблокував проведення незаконних і сумнівних операцій на 880 млн грн

Розміщення новин компаній

З початку року фінмоніторинг ПриватБанку заблокував проведення незаконних і сумнівних операцій на 880 млн грн

З початку 2019 року служба фінансового моніторингу ПриватБанку запобігла проведенню операцій, які відповідно до чинного законодавства є незаконними та сумнівними, на суму понад 880 млн грн.

Як повідомила прес-служба банку, більшість заблокованих за нормами фінмоніторингу транзакцій – це операції, пов’язані з незаконним переведенням коштів у готівку або схемні операції з легалізації грошей.
______________________

* Для пошуку виробників і дистриб'юторів, експортерів і імпортерів товарів і послуг в Україні і за кордоном - скористайтеся базою даних компаній "КОМПАСС Україна". Безкоштовна демо-версія на www.demo.kompass.ua.
Служба новин компанії КОМПАСС Україна | Прочитано: 143 |
Довідник підприємств України,
Європи, Америки, Азії та Африки!

Тільки достовірна інформація!
Бази даних підприємств України,
Європи, Америки, Азії та Африки!

Електронні та онлайн довідники!

Останні новини компаній по темі

Всі новини компаній ...
Сайт управляється системою uCoz